本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、相關媒體報道情況

　　公司董事會于2016年4月20日關注到中央電視臺等媒體報道了公司仙藜口服液產品因虛假宣傳廣告被國家食品藥品監督管理總局通告的相關報道，部分網站進行了轉載。

　　報道中所涉及內容，來自國家藥監局網站4月20日發布消息：通化金馬藥業集團股份有限公司生產的藥品“仙藜口服液”，該產品通過廣播健康咨詢的方式發布虛假違法廣告。

　　二、董事會說明

　　公司在知悉上述報道內容后高度重視，及時對有關信息進行了核實，為了便于投資者全面詳細了解情況，現就有關媒體報道傳聞事項說明如下：

　　1、產品銷售管理情況。我公司對仙藜口服液產品實行代理銷售，目前已將該產品委托兩家經銷商進行銷售。在《產品代理銷售協議書》中約定“廣告制作費用及發布費用全部由代理商承擔，代理商必須保證廣告發布的合法性，如因代理商發布非法廣告或采取非法形式發布廣告而給通化金馬帶來的法律及經濟責任，完全由代理商承擔?！?/p>

　　2、公司仙藜口服液產品廣告產生問題的原因。2016年3月初，在國家藥監局網站公布前，我公司通過不同渠道了解到有一家經銷商，在未告知我公司的前提下，違反與公司簽訂的經銷協議條款，擅自篡改原廣告批準內容，夸大其功能，在相關媒體進行發布。

　　3、公司的整改措施。2016年3月中旬，公司在發現問題后，已經通知涉事經銷商立即停止所有違法廣告的宣傳，并在事發地采取措施，最大程度的消除不利影響。否則，公司將采取停止供貨、取消其產品經營權、追索代理商違約責任等措施。

　　涉事經銷商同意并承諾停止所有違法廣告的宣傳。

　　4、仙藜口服液產品對公司的影響。2014年仙藜口服液銷售收入5.68萬元，占公司營業收入的0.03%;凈利潤-1.76萬元。2015年仙藜口服液銷售收入366.96萬元，占公司營業收入的1.95%;凈利潤-117.78萬元。

　　5、公司其他品種情況。截止目前，公司對自營銷售的產品未發布虛假廣告產品宣傳，其他經銷商也未發現存在宣傳虛假廣告行為。

　　就此事宜，公司董事會將進一步加大對代理銷售產品的監督力度，嚴格監管公司各產品經銷商廣告發布行為。

　　三、相關提示

　　公司指定法定信息披露的媒體為《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　通化金馬藥業集團股份有限公司董事會

　　2016年4月22日