本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

公司全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司（以下簡稱“圣泰生物”）主要從事骨骼肌肉類、心腦血管類及呼吸系統類等藥品的研發、生產和銷售的公司，為拓展業務范圍，公司同意圣泰生物以自有資金 500萬元投資設立重慶泰盟醫藥有限公司。

根據《公司章程》、《公司治理細則》等有關規定，本次對外投資事項的批準權限在公司總經理對外投資權限內，無需提交公司董事會審議通過。本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

詳見公司在2016年3月17日在《中國證券報》及巨潮資訊網披露的《關于子公司對外投資的公告》（公告編號：2016-24）。

二、進展情況

2016年3月24日，重慶泰盟醫藥有限公司獲得重慶市食品藥品監督管理局核發的《藥品經營許可證》、《藥品經營質量管理規范認證證書》。2016 年4月12 日，重慶泰盟醫藥有限公司獲得重慶市工商行政管理局南岸區分局核發的《營業執照》，相關工商信息如下：

統一社會信用代碼：91500108MA5U5EY991

名稱：重慶泰盟醫藥有限公司

類型：有限責任公司（法人獨資）

住所：重慶市南岸區茶園玉馬路18號內A4幢3-1

法定代表人：余嘯郎

注冊資本：伍佰萬元整

成立日期：2016 年 4 月 12 日

經營范圍：批發化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、中藥材、中藥飲片、生物制品（除疫苗）。（按許可證核定范圍和期限從事經營）批發保健食品（取得相關行政許可后，在許可范圍內從事經營）、醫療器械I類、化妝品、日用百貨、計生用品、消毒用品、玻璃儀器、通訊器材（不含衛星地面接受及發射設備）、中藥煎藥機；設計、制作、代理、發布國內外廣告；醫藥信息咨詢、商務信息咨詢、會展服務、倉儲管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

三、備查文件

《重慶泰盟醫藥有限公司營業執照》

《重慶泰盟醫藥有限公司藥品經營許可證》

《重慶泰盟醫藥有限公司藥品經營質量管理規范認證證書》

通化金馬藥業集團股份有限公司董事會

2016年4月13日